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Fraudes Bancarios

Fraudes Bancarios

$1,536.00

En este curso el participante estará en la capacidad de analizar los fraudes bancarios para valorarlos jurídicamente por medio del uso de técnicas y controles identificándolos y previniéndolos en el sistema digitalizado a través de metodologías investigativas de fraudes bancario, evaluando las pruebas de un fraude bancario para presentarlo como un hecho punible.

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En este curso, exploraremos el fenómeno del fraude bancario, un problema que ha afectado a muchas instituciones financieras y clientes en todo el mundo. Aprenderemos sobre las diferentes formas de fraude bancario, incluyendo el robo de identidad, la falsificación de cheques y el phishing, entre otros.

También analizaremos los métodos y técnicas utilizados por los estafadores para llevar a cabo sus fraudes, y discutiremos las medidas de seguridad y prevención que las instituciones financieras pueden tomar para proteger a sus clientes y evitar fraudes. Además, hablaremos sobre la importancia de la educación financiera y la conciencia pública para combatir el fraude bancario y promover la protección de los activos financieros de las personas.

Este curso está diseñado para profesionales del sector financiero, abogados, reguladores y cualquier persona interesada en aprender sobre el fraude bancario y cómo prevenirlo. A través de este curso, obtendrás conocimientos y habilidades valiosas para detectar, investigar y prevenir el fraude bancario.

  • Unidad I: Delitos informáticos.
  • Unidad II: Delitos en la banca online.
  • Unidad III: Auditoria de sistemas.
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